联系我们


QQ:77807
地 址:山东省临沂市临沭县

技术支持

当前位置:主页 > 豫慧石材新闻 > 技术支持 >

[董事会]中广防雷:第三届董事会第二十次会议决

时间:2019-04-09 09:55 作者:admin 点击:

时间:2019年3月22日18:56:34蔡中网


证券代码:300414证券缩写:中广防雷公告编号。:P -2019-025



四川中光防雷技术有限公司。,有限公司。

第三届董事会第二十次会议决议公告



公司和董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假。
记录、误导性陈述或重大遗漏。




i。 董事会会议

四川中光防雷技术有限公司第三届董事会第二十次会议。,有限公司。 (以下简称“公司”)
会议于2019年3月22日在COMpany会议室现场举行。。 这次会议的宣布日期是
于2019年3月11岁日以书面或电子邮件形式交付。 应该有9名董事参加这次会议
共有9名董事,公司董事长王雪莹女士主持了会议。。


会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。
的有关规定,是合法有效的。


二。 董事会会议回顾

1。 审议通过了《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定编制了2018年度报告。
董事会2018年工作报告真实、准确、完整地反映了董事会的现实。
情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


经与会董事审阅和批准的本公司董事会2018年工作报告详见
中国证监会在创业板信息披露网站第四节“经营信息”中指定了“2018年度报告”
情况讨论和分析”一节。


公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年工作报告》,并将在公司工作
将召开2018年度股东大会听取汇报。 详情请参考居巢信息网
(http://www。 cninfo。 COM。 Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。。



该提案需提交公司股东大会审议。。


2。 审议通过了《关于公司总经理2018年工作报告的议案》。

《2018年总经理工作报告》真实准确地反映了管理层对董事会的执行情况。
决议、生产经营管理、公司各项制度的实施等方面的工作和成绩。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。。


3。《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》已经审议通过

严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,公司编制了2018年
2018年度报告的全文和摘要真实、准确、完整地反映了公司2018年的情况。
实际情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


四川中光防雷技术有限公司2018年度报告全文和摘要。,有限公司。
详情请参考www。居巢。com。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交公司股东大会审议。


4。关于公司2018年度财务决算报告的议案已经审议通过

2018年,该公司的营业收入:37,978。 39岁万元,增长4。同比增长5%。24%;真正的生意
利润4,927英镑。5800万元,增长17岁。比去年同期增长了8%。44%;总利润6,020英镑。62万元,同比
增长38。63%;上市公司股东应占净利润为:5,358。46万元,同比增长。
39。20% 。


四川华信(集团)注册会计师(特殊普通合伙企业)毫无保留地将报告作为标准发布
意见审计报告。公司2018年度财务报表客观真实地反映了公司2018年的情况
公司的财务状况和经营成果。


请参阅四川中光防雷技术有限公司财务报表。有限公司。详情请见2018年。
这是在居巢信息网上公布的。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交公司股东大会审议。



5。《关于2018年利润分配和资本公积转股本的议案》已经审议通过

经四川华信(集团)注册会计师(特殊普通合伙)审计后,公司2018年度
母公司实现净利润40,207,772英镑。06元。根据《公司法》和公司章程的有关规定
当然,提取10%的法定盈余公积4,020,777。21元,2018年公司实现股东可用性
利润分配36,186,994。85元,截至2018年底,公司可供股东使用的累计利润为
332,686,669。76元。


根据中国证监会鼓励上市公司以现金支付股利的规定,给予投资者稳定合理回报的指导
意见,符合利润分配原则,在保证公司正常运营和长期发展的前提下更好
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,兼顾股东的眼前和长远利益,
公司提议的2018年地方主体税种利润为:截至2018年twelve月31日的170,912,351股
以股份为基数,每10股将支付0。共分配现金股利80元人民币(含税)
人民币13,672,988元。同时,资本公积金每10股将向所有股东转让9股。
增资后,公司总股本将增加至324,733,466股。90股。


董事会审议利润分配方案后,如果股本发生变化,将按照分配总额不变的原则进行调整。
分配比率被调整。


公司制定的2018年利润分配方案符合公司的实际情况和未来经营发展的需要。
遵守《公司法》和《公司章程》的规定,具有合法性、合规性和合理性。公众的
公司的独立董事对该计划表达了他们一致同意的独立意见。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


6。《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》已经审议通过

公司结合自身经营特点,建立了较为完善的公司治理结构和较高的风险因素。
为了完善内部控制制度,公司的内部控制制度具有很强的针对性、合理性和有效性。
并已得到很好的实施和落实,为编制真实、公允的财务报表提供了合理的保障
证书,确保公司各项业务活动的健康运行和管理风险控制。


公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了一致的独立意见;公司赞助商
国信证券公司。,有限公司。发布《2018年公司内部控制自我评价报告》


“的检查意见。


2018年内部控制自我评价报告及独立董事和保荐人意见
详情请参考www。居巢。com。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该议案仍需提交公司股东大会审议。


7。审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

经本公司审计委员会提议并经本公司所有独立董事事先批准,董事会同意重新任命4名董事
川华信(集团)注册会计师(特殊普通合伙企业)是公司2019年的财务审计机构。

关于2019年度审计费用,公司董事会拟要求股东大会授权公司管理层根据审计师的要求进行审计
数量应通过与审计机构协商确定。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该议案仍需提交公司股东大会审议。


8、审议并通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明>

账单”

公司严格遵守《公司法》、《证券法》和创业板上市公司的各项规定。
《运营指引》等规章以及《公司募集资金管理办法》规定了募集资金的使用
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,没有违规使用募集资金。
形状。


公司独立董事和公司发起人国信证券股份就此事表达了他们一致同意的独立意见
该有限公司出具了《四川省2018年公司募集资金储存和使用情况专项检查报告》
华歆(集团)注册会计师(特殊普通合伙企业)发行“公司2018年募集资金”
《年度储存和使用核查报告》。


《2018年募集资金存储和使用情况特别报告》与独立董事和审计
各机构和赞助商发表意见的详细情况在居巢信息网上公布。
(http://www。cninfo。com。Cn)。



投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该议案仍需提交公司股东大会审议。


9。《关于制定2019年董事薪酬计划的议案》已经审议通过

董事会审议通过了公司2019年董事薪酬计划。


(1)董事

如果董事同时在公司担任行政职务,他将获得与该行政职务相对应的报酬,而不会在公司获得任何额外报酬。
拿董事的报酬来说。董事因执行董事职责和参加规定培训而发生的相关费用由公司承担。
实际报销。


对于不兼任公司行政职务的董事,公司每年将支付18,000元的董事津贴(税款
以前)。因担任执行董事或参加规定培训等原因,未在公司兼任行政职务的董事。
相关费用由公司如实报销。


(2)独立董事

独立董事津贴定为每年6万元(税前)。独立董事表示同意该法案
发表意见。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交股东大会审议。


10。《关于制定2019年高级管理人员薪酬计划的议案》已经审议通过。

董事会审议通过了2019年公司高级管理层薪酬计划。


(1)总经理:提议总经理工资为40万至80万元(税前)。这份薪水将
与公司2019年经审计的经营业绩挂钩。


(2)副总经理兼财务总监薪酬拟为18万元至54万元(税前)。这
薪酬将与公司2019年经审计的经营业绩挂钩。


2019年底后,董事会及其薪酬评估委员会将严格执行相关制度。
应使用规定的绩效评估标准和程序对高级管理人员进行评估。



独立董事就该法案表达了他们一致同意的独立意见。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


11。《深圳铁创科技发展有限公司竣工报告》。,有限公司。“2018年承诺”得到审查和批准
对形势的特殊描述”

公司完成了其在深圳铁创科技发展有限公司的100%股权。有限公司。2017年4月7日
此次收购,根据相关股权收购协议,原股东取得了铁创科技2018年的经营成果
承诺,并约定原股东在承诺未履行完毕时应承担履行赔偿责任。


四川华信(集团)注册会计师(特殊普通合伙)有限公司
对财务报表进行了审计,并出具了“川化沈心(2019)009”审计报告。 审计后,
铁创科技2018年净利润为1724英镑。扣除资产购买协会,30万元
非经常性损益后的议定净利润为1,693英镑。购买协议已经完成,金额为26万元。
承诺2018年净利润为16岁00英镑。一百万。


深圳铁创科技发展有限公司竣工专项声明。,有限公司。s 2018承诺绩效
有关明的详细信息,请访问www。居巢。com。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


12。本公司的修订已获审阅及通过<公司章程> 账单”

根据中华人民共和国法律公司(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2016年
2006年修订、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《上市公司治理指引》等。
法律法规和规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,拟制定公司章程的部分内容
段落。详情请参见公司在巨潮信息网(www 。Juchao Information Network)上的同步披露。cninfo。com。cn)
论《论修订》<公司章程> “的公告。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交股东大会审议。


13、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则> 账单”

修改后的股东大会议事规则详情在居巢豫慧石材信息网上披露
(www。cninfo。com。Cn)。



投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交股东大会审议。


14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则> 账单”

修订后的《董事会议事规则》详见公司在巨潮信息网上的同步披露。
(www。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交股东大会审议。


15、审议通过了《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范> 账单”

经修订的《控股股东和实际控制人行为准则》的详细内容可在公司的同时披露中找到。
巨潮信息网(www。cninfo。com。Cn)。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


16。股东未来三年(2019-2021年)回报计划已经审核通过。

公司注重长期可持续发展,全面分析实际业务发展和业务发展目标。
股东的要求和意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素;已经充分考虑了现在和未来
对利润规模、现金流状况、发展阶段、项目投资资本需求、银行信贷和债权
融资环境等情况下,公司制定了未来三年股东回报计划。


详情请参见公司在巨潮信息网(www 。Juchao Information Network)上的同步披露。cninfo。com。Cn)上的“四”
四川中光防雷技术有限公司。,有限公司。未来三年(2019-2021年)股东回报计划。


独立董事就该法案表达了他们一致同意的独立意见。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


该提案需提交股东大会审议。


17。关于召开2018年度股东大会的议案已经审议通过

该公司将于2018年下午14:00举行会议。m。2019年4月12日,在公司研发大楼第4会议室。
股东年度大会审议相关提案。



详情请参考公司网站www。居巢。com。cninfo。com。Cn)披露“四个”
四川中光防雷技术有限公司2018年年会通知。,有限公司。


投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。


三。供参考的文件

1。第三届董事会第二十次会议决议

2。独立董事的独立意见

3。推荐机构的相关审核意见

4、会计师的审计报告、鉴证报告



特此宣布

四川中光防雷技术有限公司。,有限公司。

董事会

2019年3月22日




  蔡中网
各版头条

在线客服:点击这里给我发消息

在线客服